join us
join us
join us
join us
join us
join us
join us
join us
Основні вимоги до кандидата:
- Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-х року;
- Вміння орієнтуватись в нормативних документах з питань фінансового моніторинг для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
- Аналітичне мислення;
- Уважність до деталей;
- Вміння формувати запити для цілей виконання вимог AML.
- Вища економічна або юридична освіта;
- Наявність бездоганної ділової репутації, що вимагається відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.
Основні обов’язки:
- Забезпечити дотримання вимог AML, запобігання шахрайству, KYC, відповідальної гри та інших нормативних зобов’язань;
- Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх подальша реєстрація та надсилання Державній службі фінансового моніторингу;
- Виявлення підозрілих операцій;
- Ведення реєстру операцій;
- Контроль наявності документів щодо ідентифікації;
- Перегляд рівня ризику клієнтів;
- Робота зі списками ПЕП, санкцій тощо, аналіз потенційних збігів.
Що ми пропонуємо:
- Можливість впливати та відчувати свій вплив всередині компанії;
- Компенсація, яка зростає разом з вашими досягненнями;
- Оплачувана відпустка (17 днів на рік) та лікарняні;
- Медичне страхування;
- Бюджет на конференції, семінари та тренінги, які допоможуть вам розвиватися як професіоналу;
- Безкоштовні курси англійської мови;
- Гнучкий графік роботи;
- Затишний, сучасний офіс з усім необхідним в історичному центрі Києва з безкоштовним паркуванням.
